NBU verhängte Millionenstrafen gegen Banken: Welche Institutionen wurden sanktioniert.

Im März 2025 hat die Nationalbank der Ukraine gegen sechs Banken und drei nicht-banking Finanzinstitute Maßnahmen ergriffen aufgrund von festgestellten Verstöße gegen die Gesetzgebung im Bereich Finanzüberwachung und Währungsregulierung. Dies berichtet der Pressedienst des Regulators.Die größte Strafe wurde gegen die AТ 'MIB' in Höhe von 20,5 Millionen UAH verhängt wegen unzureichender Erfüllung der Verpflichtungen zur Überprüfung von Kunden und zur Bereitstellung eines risikoorientierten Ansatzes. Auch die AТ 'Bank 'Ukrainischer Kapital' erhielt eine Strafe in Höhe von 20 Millionen UAH aufgrund ähnlicher Verstöße. Schwere Sanktionen wurden auch gegen die AB 'Piwdenny' verhängt, die 7,5 Millionen UAH Strafe wegen Mängel in der Finanzüberwachung zahlen muss.Die AТ 'Praveks Bank' erhielt eine Strafe von 5 Millionen UAH und eine schriftliche Warnung wegen fehlerhafter Überprüfung von Kunden und Problemen mit internen Dokumenten zur Bekämpfung von Geldwäsche. Die AТ 'Sens Bank' wurde mit 4,1 Millionen UAH für Verstöße im Bereich der ordnungsgemäßen Überprüfung von Kunden bestraft.Die sechste Bank, gegen die Sanktionen verhängt wurden, war die AТ AKB 'Lwiw', die 2,051 Millionen UAH Strafe zahlen und eine schriftliche Warnung erhalten muss.

'Eine sorgfältige Überprüfung der Kunden und die effektive Anwendung eines risikoorientierten Ansatzes sind entscheidende Elemente im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung,' - hieß es in der NBU.

Unter den nicht-banking Institutionen wurden die strengsten Sanktionen gegen die PT 'Sunlight Assets und Company' verhängt, die mit 51 Tausend UAH für systematisches Versäumnis der Berichterstattung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung innerhalb der gesetzlich festgelegten Fristen bestraft wurde. Zwei weitere nicht-banking Institutionen - PT 'Lombard 'Onyx Plus' Tschernik und K' sowie TOV 'FC 'Fintech Merkuriy' - erhielten schriftliche Warnungen wegen ähnlicher Verstöße.Wir erinnern auch daran: Die Nationalbank hat die Grenzen für Kartentransfers aufgehoben, aber es gibt Nuancen mit den Banken.