USA sprawdzają rosyjskie konta w największym banku Szwajcarii.

Amerykańscy urzędnicy sprawdzają konta rosyjskich klientów w szwajcarskim banku UBS

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) rozpoczęło dochodzenie i wysłało list do UBS, największego szwajcarskiego banku, aby sprawdzić konta rosyjskich klientów, którzy przeszli do niego po nabyciu Credit Suisse. Informuje o tym Reuters.

Według jednego amerykańskiego urzędnika, szwajcarski bank i agencja już przeprowadziły rozmowy.

UBS przeprowadza audyt sprawozdań finansowych Credit Suisse, aby wyeliminować niepożądanych klientów oraz aktywa związane z Rosją. Jeśli bank lub pośrednik dokonają płatności w imieniu osoby objętej sankcjami, mogą zostać nałożone kary.

Obecnie nie wiadomo, ile rosyjskich pieniędzy znajduje się w UBS. Jednak na początku 2022 roku dyrektor generalny Credit Suisse stwierdził, że 4% funduszy zarządzanych przez bank należało do rosyjskich klientów, co stanowi około 35 miliardów dolarów.

UBS stara się uniknąć potencjalnych konsekwencji zapytań OFAC, blokując podejrzane pieniądze i zamykając konta, aby uniknąć sankcji. Operacje z rosyjskimi pieniędzmi stały się coraz bardziej ryzykowne po wprowadzeniu sankcji przez USA i zachodnich sojuszników w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę.

UBS nabył Credit Suisse po jego bankructwie w marcu 2023 roku. Credit Suisse stał się przedmiotem wielu skandali, od szpiegostwa po pranie pieniędzy uzyskanych z narkotyków.