Der Prozess der Finanzüberwachung bei der Oschadbank - wann die Karten entsperrt werden.

In der staatlichen 'Oschadbank' ist die Sperrung von Konten im Rahmen der Finanzüberwachung im Jahr 2025 vorgesehen. Die Finanzinstitution hat eine Erklärung zur Dauer des entsprechenden Verfahrens abgegeben.

Langfristige Kontensperrung bei der Oschadbank

Wie in einer der Mitteilungen angegeben, hat die Oschadbank vor sechs Wochen das Konto eines Kunden mit Guthaben wegen der Notwendigkeit der Finanzüberwachung gesperrt. Er wandte sich an die Finanzinstitution mit der Bitte um Erklärung, wie lange das entsprechende Verfahren dauern sollte und wann der Zugang zu seinem Konto wiederhergestellt wird.

'...im Mai wurde meine Karte gesperrt, ich ging zur Bank und dort wurde mir mitgeteilt, dass ich einer Finanzüberwachung unterliege. Ich habe den Mitarbeitern der Filiale Dokumente über die Herkunft der Gelder vorgelegt und einen Antrag geschrieben, in dem ich die Herkunft der Gelder erklärte. Heute sind es bereits 6 Wochen her, seit ich den Antrag eingereicht habe. Können Sie mir erklären, wie lange ich auf eine Rückmeldung zu diesem Thema warten muss? In der Bankfiliale sagte man mir, dass man anrufen würde, sobald mein Antrag bearbeitet ist, aber die Zeit vergeht und niemand hat sich bisher bei mir gemeldet.'

Erklärung der Oschadbank zur Notwendigkeit und Dauer der Finanzüberwachung

Nach Angaben der Bank wird während des Kriegsrechts im Land in den Finanzinstitutionen eine Finanzüberwachung durchgeführt, um illegale Transaktionen im Zusammenhang mit der Legalisierung von Einkommen zu identifizieren und zu stoppen, die Finanzierung von Terrorismus zu verhindern und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu unterbinden. Solche verdächtigen Transaktionen können gesperrt werden:

• Steigerung der Anzahl der finanziellen Transaktionen im gleichen Zeitraum;
• Regelmäßiger Eingang von Geldüberweisungen von verschiedenen Personen;
• Ständige Überweisungen von Geldern an dieselbe Person;
• Einzahlung großer Bargeldbeträge über Terminals;
• Die Ausgaben auf dem Konto entsprechen nicht den offiziellen Einnahmen.

Laut einem der Mitarbeiter der Zentrale der Oschadbank gibt es keine festen Fristen für die Bearbeitung der von den Bankkunden bereitgestellten zusätzlichen Informationen. Anträge auf Entsperrung von Konten werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet.

Dennoch kann die Information bestätigt werden, indem der Bank der Vor- und Nachname sowie die Mobiltelefonnummer angegeben werden.

Weitere Nachrichten von der Oschadbank

Früher berichteten wir darüber, dass die Oschadbank erklärte, welche Faktoren das Recht auf Kreditvergabe für Militärangehörige beeinflussen. Ein Teil von ihnen beschwert sich über entsprechende Einschränkungen.

Es wurden auch Gründe für die Entstehung von Schulden auf dem Konto genannt, selbst wenn diese nicht genutzt werden. Es handelt sich um Gebühren für SMS-Informationen.

Die ukrainische 'Oschadbank' wird das Konto einer verbundenen Person zur Durchführung der Finanzüberwachung sperren. Die Bankkunden äußerten bemerkenswerte Verwirrung über die Dauer des Verfahrens und die Anzahl der erforderlichen Dokumente zur Entsperrung. Finanzinstitutionen führen Sperrungen durch, um illegale Finanztransaktionen und die Finanzierung von Terrorismus im Kontext des Kriegsrechts im Land zu verhindern. Die Bürger können den Prozess beschleunigen, indem sie sich mit der Bank in Verbindung setzen und zusätzliche Informationen bereitstellen.